Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131.
2. Утверждение Годового Плана работы Управления внутреннего аудита Блока по управлению рисками, комплаенс и аудиту («Управление внутреннего аудита») Общества на 2023 год.
3. Рассмотрение результатов выполнения Ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2022 года.
7. О руководителе Управления внутреннего аудита Общества.
8. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
9. Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе.
10. О назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
11. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2023 года.
12. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
14. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
15. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.О. Гадлиба
3.2. Дата 18.05.2023г.